【賊人冒認你身分，轉走你錢話咁易】 日前渥太華警局破獲BMO銀行有職員裡應外合盜取客戶數十萬存款。警方指在10至12週期間，一名BMO櫃員竊取8名客戶個人資料，再轉交身處多倫多和艾德蒙頓的犯罪分子。 賊人聲稱自己丟失了借帳卡，要求補領並更換PIN號，賊人利用假身分進行資金轉移，警方調查期間發現有$36萬元正在轉賬。警方深入調查再發現賊人曾在多倫多和艾德蒙頓作案。 上年12月中，24歲的Osman Wais被控9項欺詐、不誠實使用電腦以及挪用犯罪所得贓款等罪名，警方表示，雖然Osman Wais只是遞過文件，但他這個動作實際等同搶劫銀行。 BMO銀行發表聲明指保障客戶是該行的第一要務，他們已通知受害客戶，8名客戶一共損失32萬，損失已由銀行包底，同時銀行會加強保護措施。然而銀行損失仍不知所終，警方還在調查背後主謀。 無獨有偶，日前有人利用偽造的ID，輕易在銀行櫃檯轉走旺市一名亞裔男子近5萬元，而該男子所有身分證明文件都未有丟失。匪徒僅偽造他兩張證件，就可輕易拿到由該男子開出的支票，並在銀行櫃檯轉走他的存款，而匪徒根本未持有任何銀行卡或密碼。 據CBC報道，事主收到一封電郵，稱希望他能確認在萬錦市一家TD銀行分行做的一筆交易，他覺得有可疑，因他整天都在多倫多而沒去過萬錦。當事人表示，有人拿著一張他的支票和兩張偽造證件，從他的TD銀行賬戶轉走2萬元並存入Scotiabank銀行，但當事人稱他從未在Scotiabank開設任何賬戶。這筆交易後來被Scotiabank認為可疑並凍結了這筆錢。兩家銀行對這個情況展開了調查。 禍不單行的是，事主另一個在BMO銀行開設的賬戶，卻被同一招數騙走了5000元，又透支了他的信用卡額再取走2萬元。對於有人可以單憑兩張身分證就可從別人銀行帳戶取走大筆款項，BMO銀行表示如確認該男子被人冒認身分而有所損失，銀行將會負責。 約克區警方發言人Laura Nicolle表示，大家要特別小心保管自己的身分證明文件，就算是駕駛執照、社保卡和護照都不可露眼，且要時刻留意自己銀行賬戶有沒有可疑交易，如發現有不尋常情況就要立刻聯絡銀行跟進。