【中國人賭場砸出67萬張20加元的鈔票】 由於擔心中國VIP賭客在卑詩省賭博娛樂場揮金如土的大量現金可能是“犯罪所得”，卑詩省總檢察長戴維•埃比（David Eby）要求對卑詩省控制洗錢進行獨立審查。 根據溫哥華太陽報的報導，卑詩彩票公司監管有關賭場的機密報告中，顯示了中國貴賓賭客所使用的大量現金可能涉及洗黑錢行為，威脅卑詩省博弈業。 該報告於週五由省政府發布，其中也涉及溫哥華太陽報之前所報導的一些信息。 卑詩省總檢察長戴維•埃比於週五上午在一份聲明中說“我們認真審查以確定是否為洗錢行為，並確保制定政策以防止公元前娛樂場發生洗錢行為。” 在接下來的幾個星期，總檢察長將命名一位獨立專家，審查低陸平源賭場洗錢問題。 週五公佈的報告是由B.C.博彩政策執行部門（GPEB）於2015年委託進行，主要側重於流入列治文河石賭場的“來源不明的現金”指控。 ➤ 1350萬元的現金，相當於67.5萬張的20元加幣 審計人MNP對報告進行解釋，指GPEB“編制了一份文件，其中確定了2015年7月河石賭場接受面值20元鈔票，大約1350萬元的現金”。 MNP報告指：“執法情報表明，這種貨幣可能是犯罪的直接收益。” 報告說，大部分現金都是由來自中國，或是最近從中國移民的“豪賭的亞洲VIP客戶”提交給賭場的工作人員。 調查和訪談顯示，河石賭場允許貴賓們每次使用“沒有已知的資金來源”的小額票據“買入”超過50萬元的賭博籌碼。 在其報告中，MNP表示，通過彩業監管機構GPEB考察賭場的行動，GPEB是卑詩省財政部監督卑詩省彩票公司和賭場經營的一個部門。 MNP的報告指，“所有各方”，包括省政府，都對大量賭博收入感興趣，但賭博系統也可能被腐蝕的風險。 報告指：“GPEB有意減少無來源的現金流入博彩公司的遊戲。”MNP最後總結，儘管已經實施了控制措施，但所有各方都必須承認犯罪所得可能會流入賭場。河石賭場的員工有接受大額現金交易的習慣。由於現金大部分來自中國的貴賓以及最近在加拿大獲得居民身份的中國人，所以工作人員很難建立“有來源”客戶檔案，來判斷他們的財富是否合法。報告也表示，此外，鑑於河石賭場現金流量大，賭場沒有足夠的工作人員來遵循反洗錢控制和調查風險。 MNP報告指，加拿大的反洗錢機構FINTRAC在一些可疑交易和向監察機構提交的大量現金交易數據方面，顯示賭場或BCLC存在錯誤或遺漏。 BCLC的消息來源表示他們已經解決了一些問題，並且多年來一直在積極與執法機構合作，確定涉嫌向貴賓提供現金的嫌疑“高風險”賭徒和被指控的罪犯。 MNP的報告顯示，賭徒正在使用地下銀行渠道來避免中國控制資金的流出。 報導說：“採訪證實，這些貴賓確實是富裕的非居民，或者居住在溫哥華和中國的商人來到溫哥華賭博。” “由於貨幣限制，大量來歷不明的現金通過地下錢莊的做法已經越來越普遍，成為可能無法向加拿大大筆匯款的VIP玩家的便利功能。”