馬塞爾·德尚（Marcel Deschamps）幾乎陷入絕望。

來自安大略省亞歷山大（Alexandria）的小鎮工廠工頭馬塞爾·德尚，在一場加密貨幣投資詐騙中損失了全部積蓄。他已經向安大略省警方報案，但調查員並未能有所突破。

在患有自殺傾向的困擾下，德尚心存希望，期待有人能幫助他找回失去的資金。

2024年2月，一位自稱為加密貨幣專家的瑪麗·羅伯茨（Mary Roberts）聯繫了德尚，告訴他她已經找到了那個騙走他20萬加元的詐騙犯，並保證能幫他追回這筆錢。

她告訴德尚，由於他把錢交給詐騙犯，因此他被列入了黑名單，需要將3500加元轉入一個加密錢包，證明自己是合法的投資者。她承諾：“我百分之百會找到那筆錢，並把它轉給你。”

然而，實際上，“瑪麗·羅伯茨”只是另一名詐騙犯，竊用了真實金融顧問的身份。

經過加拿大廣播公司《調查》節目及合作媒體的調查發現，瑪麗·羅伯茨其實是詐騙帝國的一部分，這個詐騙集團在加拿大及其他地區已經造成數百萬受害者，導致他們接近財務破產。

👉🏻$2.75億被騙

去年，瑞典公共廣播公司SVT的記者獲得了一項重大發現：一位機密消息源泄露了近兩TB的內部記錄，這些記錄來自兩個電話詐騙呼叫中心，其中一個位於格魯吉亞首都第比利斯，另一个分布在以色列、西班牙、塞浦路斯、烏克蘭和保加利亞。

SVT將這些文件分享給了組織犯罪與腐敗報導項目（OCCRP），一個全球調查記者網絡，以及加拿大廣播公司和30多家其他媒體。

泄露的文件顯示，這兩個詐騙網絡至少欺詐了32,000名受害者，總金額超過2.75億美元。詐騙犯們像經營一個精密的大型企業一樣運作，擁有人力資源部門、IT支持團隊和專門的客戶關係管理軟件來追蹤受害者。

這些文件還包含超過100萬個打給受害者的電話錄音和近2萬段詐騙犯的電腦螢幕視頻，這些錄音和視頻用來監控員工並提高他們的詐騙技巧。

👉🏻虛假新聞文章

59歲的德尚最初是被他認為可信的新聞文章所引誘的。該文章在Facebook上發布，內容顯示加拿大名人投資人凱文·歐萊利（Kevin O'Leary）在讚揚一個名為“量子AI”（Quantum AI）的投資系統。

這篇報導將量子AI描述為一個由特斯拉CEO埃隆·馬斯克資助的投資系統，聲稱只需投入250美元的加密貨幣，就可以通過人工智能實現幾倍的回報。

然而，這一切完全是假的。

類似的假新聞文章通過複製CBC新聞、CTV新聞等網站的外觀，並附上像特魯多總理或女演員Sandra Oh的照片，來欺騙讀者。

👉🏻加拿大人成為首要目標

泄露的記錄顯示，加拿大人是這些詐騙犯的主要目標。

格魯吉亞詐騙組織在對外撥打電話時，加拿大是第二大被打電話的國家（僅次於英國），占近五分之一的電話。

對於另一個以色列和歐洲的詐騙網絡，加拿大排名第一，共有超過8,000名受害者，遠超西班牙、澳大利亞或英國。

蒙特利爾大學網絡安全研究主席本諾瓦·杜蓬（Benoît Dupont）表示，許多加拿大人擁有自管的退休儲蓄，如RRSP或TFSA，這使得他們成為詐騙犯的理想目標。

他指出，罪犯們也不太擔心加拿大執法機關的追究。

👉🏻詐騙犯集團悄然消失

在了解到這些信息後，德尚最近用加拿大廣播公司的攝像機撥打了瑪麗亞姆·查爾基安（Mariam Charchian）的私人手機。

他問她是否告訴過家人自己是做什麼的。

“馬塞爾？不，我不記得你了。”查爾基安回答。

“你是瑪麗亞姆·查爾基安，還是瑪麗·羅伯茨？”德尚問道。

查爾基安掛斷了電話。德尚發出一聲小小的喜悅尖叫——他終於為自己復仇了一次。

當記者們在格魯吉亞第比利斯的A.K.集團辦公室進行調查時，他們發現那裡已經人去樓空。

目前，格魯吉亞國家檢察官辦公室已表示，將根據法律進行調查。