皇家騎警打擊洗黑錢活動開始
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2019-06-17
【皇家騎警打擊洗黑錢活動開始】
加拿大聯邦政府在與財政和司法部長的會議後宣布,將撥款1000萬資助皇家騎警嚴打洗錢活動。
溫哥華的特別會議討論了目前普遍存在的洗黑錢問題,BC省一直在努力集結全國各省共同行動嚴打洗黑錢活動,不過缺少資金的支持。 BC省財政廳長Carole James表示,犯罪分子對邊界沒有概念,不知道省份的邊界。堵塞了這邊的法律漏洞,贓款便會去其他地方尋求機會。
Carole James強調,BC省將繼續注入更多的資金用於執法。最近的一份報告發現,負責調查洗黑錢的皇家騎警在BC省只配備了五名警員。另外,BC省上個月還為兩份報告召開公眾諮詢。其中一份報告估算去年有高達74億的錢被洗,不過亦表示Ontario、Manitoba、Alberta和Saskatchewan的問題更嚴重。
聯邦財政部長Bill Morneau和減少有組織犯罪部長Bill Blair也出席了會議,只有Alberta和Saskatchewan的官員沒有出席。Morneau表示,政府會盡其所能去分享數據,不過數據最後用於進行刑事調查和起訴才可。他相信聯邦承諾的新撥款將有助於綜合信息,讓犯罪分子負起刑事責任。 Morneau還補充,在2019年的預算中,政府將有1600萬的資金用於了解加拿大洗錢犯罪活動。
在特別會議中,各省相關廳長也討論了如何讓地產所有權更加透明化。Ontario和Manitoba在內的各省都同意,土地的實質所有權需要更加透明化。
BC省已經率先作出承諾,通過立法建立實質所有權的註冊,這項立法將在2020年正式實施。Ontario地產協會也呼籲Ontario政府也可效法。當被問及為什麼不能盡快實施的時候,Morneau表示這涉及私隱和企業監管問題,不過與會人員都紛紛表示要進行下去。
Morneau表示,聯邦政府正在與法律協會聯合會合作,因為反洗黑錢的工作也需要律師的參與。目前律師無需向加拿大的反洗黑錢機構,包括加拿大的金融交易和報告分析中心或FINTRAC提交可疑交易的報告。
減少有組織犯罪部長Bill Blair解釋,律師和客戶的關係特權是一個長期有效的原則,但聯邦政府正與法律協會合作,以尋找適當監督的方法。 Blair看到Manitoba、Nova Scotia和其他省份承諾互相合作感到鼓舞。有組織犯罪追求利潤,只要一同努力,令他們無法獲利,我們就能讓社區更加安全。
BC律政廳長Eby就FINTRAC的局限性作出了評論。他表示許多行業不必向該機構報告,包括豪華汽車和專上院校。甚至是當其他部門提交報告時,他們無法確定該機構是否會進行調查。除了對加拿大皇家騎警新的撥款外,與會人員沒有其他任何明確的聲明。 Blair指部長們的會議不會討論具體的資源分配問題。
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