【洗黑錢27.5億，溫哥華80後華裔嚇傻警方! 】 【用地下錢莊轉錢小心血本無歸! 】 地下錢莊在哪個國家都會受到嚴打。這不，大溫哥華地區的兩名華裔剛剛因為洗黑錢被警方拘捕了。據《溫哥華太陽報》報導，大溫哥華地區列治文的一家匯款換匯公司涉嫌經營地下錢莊，一方面為毒品犯罪集團洗錢，一方面為中國富人非法將資金轉來加拿大。 近日，在一個名為“電子海盜（E-Pirate）"的行動中，皇家騎警拘捕了秦才軒（Caixuan Qin，音譯）、朱建軍（Jian Jun Zhu，音譯）兩名疑犯。位於大列治文的一家匯款服務公司：銀通國際投資公司（Silver International Investment）在警方調查之後，也已被指控洗錢和擁有犯罪所得財物等五項罪名。 皇家騎警表示，這家涉嫌洗黑錢的公司僅一年的涉案金額就高達5.2億加元（約27.5億人民幣），相信公司每天處理的金額達到150萬加元（約800萬元人民幣）。5.2億加元有多大一堆？光是看看這數字，感覺《人民的名義》里花式點鈔的即視感就要出來了。5.2億加元，27.5億人民幣，這得數多長時間？ 要說這家看似不起眼的匯款換匯公司能有多大神通？加廣中文的報導稱，如果你想繞過中國的外匯管制把資金轉到國外，想把來路不正的錢洗白，或者是喜歡豪賭卻不喜歡隨身帶大筆現金，這家公司都能幫你打點。 加拿大皇家騎警的調查顯示，銀通公司的洗錢生意每天處理的款項最多可達150萬加元。該公司和許多涉嫌捲入販毒活動的團伙有聯繫。毒販把裝滿現金的箱子送來，幾分鐘之後，這筆錢就打進了一個遠在中國的銀行的賬戶，公司收取5%的手續費。想從中國把錢轉到國外的人或是賭場豪客也可以通過銀通得到大筆現金。 具體程序大致如此：比如一名來自中國的豪賭客在中國指定的銀行賬戶存入10萬加元加5,000元服務費，就可以在溫哥華拿到10萬加元現金，去賭場換成籌碼後再換成賭場支票，就可以存入加拿大銀行，成了他們在加拿大的資金了。 根據此前的報導，有專人用冰球運動員背的那種大包把20加元面值的現金從銀通錢庫送到附近的River Rock賭場，供那些來自中國的VIP客人買籌碼，稍後他們贏的錢會被換成更容易用於在卑詩投資的百元現鈔。 2015年10月15日，皇家騎警曾突擊搜查銀通國際，繳獲了200萬加元現金，其中多數是20元的鈔票，還有大量分類賬簿和轉賬記錄。警方從這些賬簿中發現，銀通在一年之內洗錢2.2億加元，並把3億加元匯到國外。也就是說，銀通國際僅一年的涉案金額就高達5.2億加元（約27.5億人民幣）。兩個被證實進入銀通辦公室的人，後來被皇家騎警截住，在他們的車上找到2個行李箱的現金，合計100萬加元，是涉嫌販毒的贓款。 這些信息有的是記者通過信息公開法獲得，有的來自加拿大皇家騎警辦案警官布魯斯.沃德（Bruce Ward）在今年8月份的一次警方會議上的介紹。 太陽報的報導稱，據法庭記錄，秦才軒生於1984年，朱建軍生於1975年，他們面對5項指控，包括為犯罪所得洗錢、持有犯罪所得的財產、未能確人1名客戶的身份。銀通國際投資公司也面對同樣的5項指控。按照公司記錄，秦才軒是銀通國際的董事。被告10月30日將第一次上庭，他們的代表律師沒對媒體提問做出回應。這樣的華裔75後和80後，還真是不簡單啊。 此外，近年來溫哥華樓市高燒時，政府一直懷疑背後有國際洗錢及逃稅因素，據報導，目前加拿大稅務局也參與了相關調查。　　皇家騎警稱，已準備向檢控署呈上兩大罪案報告，可能有6人面對控罪，而中國的警方也會採取拘捕行動。看來，那些想利用地下錢莊轉款的人也要小心了，陷阱可能就在眼前，一不留神就會血本無歸。